क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी:1200 करोड़ की क्रिप्टोक्यूरेंसी
क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी:
ईडी ने निवेशकों को ठगने के आरोप में निषाद के की 36 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
आम जनता से ली गई जमा राशि अवैध थी और बिना किसी नियामक एजेंसियों की वैधानिक अनुमति के थी।
क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी: ईडी ने निवेशकों को ठगने के लिए निषाद के की 36 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
जनवरी 10, 2022,
आम जनता से ली गई जमा राशि अवैध थी और बिना किसी नियामक एजेंसियों की वैधानिक अनुमति के थी।
यह एक पोंजी योजना थी और निवेशकों को बहुत अधिक रिटर्न का लालच दिया गया था।
प्राप्त धन का उपयोग अचल संपत्तियों की खरीद के लिए, विभिन्न अन्य की खरीद के लिए किया गया था
क्रिप्टोकरेंसी।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मॉरिस कॉइन क्रिप्टोकरंसी मामले में निषाद के, एमडी और उनके सहयोगियों की 36,72,47,752/- रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
संलग्न संपत्तियों में निषाद के और उनकी कंपनियों के कई बैंक खातों में शेष राशि, अचल संपत्ति शामिल है, जिसमें निषाद के के करीब एक सहयोगी की भूमि और एक करीबी सहयोगी द्वारा अपराध की आय से खरीदी गई क्रिप्टोकरेंसी के बराबर आईएनआर शामिल है।
ईडी ने केरल पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। केरल पुलिस ने मलप्पुरम, कन्नूर और अन्य जैसे विभिन्न जिलों में कई प्राथमिकी दर्ज की हैं।
प्राथमिकी के अनुसार, 900 से अधिक निवेशकों को क्रिप्टो से नुकसान हुआ है?
अब तक की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला है कि निषाद के ने अपनी विभिन्न कंपनियों जैसे मेसर्स लॉन्ग रिच ग्लोबल, मेसर्स लॉन्ग रिच टेक्नोलॉजीज और मेसर्स मॉरिस ट्रेडिंग सॉल्यूशंस के माध्यम से निवेशकों से एक प्रारंभिक की आड़ में जमा धन एकत्र किया। के शुभारंभ के लिए सिक्का प्रस्ताव
मॉरिस कॉइन क्रिप्टो करेंसी। मशहूर हस्तियों की उपस्थिति में प्रचार कार्यक्रम आयोजित करके निवेशक प्रभावित हुए, निवेशकों को वेब-आधारित अनुप्रयोगों के माध्यम से प्रत्येक निवेशक को ई-वॉलेट के प्रावधान द्वारा आकर्षक वेबसाइटों से परिचित कराया गया।
इस तरह ठगी कर जमा की गई राशि। उनके और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित विभिन्न कंपनियों के माध्यम से निवेशकों को ठगा गया।
आम जनता से ली गई जमा राशि अवैध थी और बिना किसी नियामक एजेंसियों की वैधानिक अनुमति के थी।
यह एक पोंजी योजना थी और निवेशकों को बहुत अधिक रिटर्न का लालच दिया गया था।
प्राप्त धन का उपयोग अचल संपत्तियों की खरीद के लिए, विभिन्न अन्य की खरीद के लिए किया गया था
क्रिप्टोक्यूरेंसी, लक्जरी कारों की खरीद के लिए, और लक्जरी होटल और रिसॉर्ट में खर्च करने के लिए।
इस संबंध में, Ethereum (5.92387265), BTC (0.08267646), BNB (5.51232875), YFI (0.023062), VET (4284.4), ADA (226.479601), USDT (35.88576551) जैसी क्रिप्टोकरेंसी।
पूरी तरह से INR 25,82,794 का मूल्य पाया गया और उपरोक्त सभी क्रिप्टोकरेंसी, अपराध की आय से खरीदी गई, INR में परिवर्तित कर दी गई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संलग्न कर दी गई।
इसके अलावा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और नई दिल्ली जैसे विभिन्न राज्यों में स्थित 11 परिसरों में पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत एक तलाशी कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप कई करोड़ की अचल और अन्य संपत्ति के विवरण की पहचान हुई।
परिसर में निषाद के और उनकी कंपनियों से संबंधित संस्थाओं के आवासीय और कार्यालय परिसर शामिल हैं।
केंद्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा निषाद के और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिन्होंने कथित तौर पर 'मॉरिस कॉइन क्रिप्टोकरेंसी' लॉन्च करने के नाम पर जमाकर्ताओं को लालच दिया था।
प्रिवेंशन ऑफ मनी देश जारी किया गया है, जिसमें "निषाद के और उनकी कंपनियों के कई बैंक खातों में शेष राशि, अचल संपत्ति शामिल है, जिसमें निषाद के के करीब एक सहयोगी की भूमि और भारतीय रुपया के बराबर है। एक करीबी सहयोगी द्वारा अपराध की आय से खरीदी गई क्रिप्टोकरेंसी"।
एजेंसी ने कहा, निषाद के, लॉन्ग रिच ग्लोबल, लॉन्ग रिच टेक्नोलॉजीज और मॉरिस ट्रेडिंग सॉल्यूशंस जैसी अपनी कंपनियों के माध्यम से "मॉरिस कॉइन क्रिप्टोकरेंसी के लॉन्च के लिए शुरुआती सिक्के की पेशकश की आड़ में निवेशकों से जमा राशि एकत्र की।" ईडी ने एक बयान में कहा, "निवेशक मशहूर हस्तियों की उपस्थिति में प्रचार कार्यक्रम आयोजित करके, निवेशकों को वेब-आधारित अनुप्रयोगों के माध्यम से प्रत्येक निवेशक को ई-वॉलेट के प्रावधान द्वारा आकर्षक वेबसाइटों से परिचित कराकर प्रभावित हुए।"
यह आरोप लगाया गया कि निवेशकों को "धोखा" देकर एकत्र की गई राशि निषाद के और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित विभिन्न कंपनियों के माध्यम से ली गई थी। ईडी ने कहा कि जनता से ली गई जमा राशि अवैध थी और बिना किसी नियामक एजेंसी की वैधानिक अनुमति के थी। "यह एक पोंजी योजना थी और निवेशकों को बहुत अधिक रिटर्न का लालच दिया गया था। प्राप्त धन का उपयोग अचल संपत्तियों, विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी, लक्जरी कारों की खरीद और लक्जरी होटल और रिसॉर्ट में खर्च करने के लिए किया गया था।"
एथेरियम, बीटीसी, बीएनबी, वाईएफआई, वीईटी, एडीए और यूएसडीटी जैसी क्रिप्टोकरेंसी, पूरी तरह से 25.82 लाख रुपये (25,82,794 रुपये) से अधिक मूल्य की पाई गईं और अपराध की आय से खरीदी गई सभी क्रिप्टोकरेंसी को "रूपांतरित" किया गया। भारतीय रुपया और ईडी द्वारा संलग्न, यह कहा।
क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाला
कथित क्रिप्टो घोटाले में किम कार्दशियन, फ़्लॉइड मेवेदर, और अधिक हस्तियों की जांच की जाएगी
जांच एजेंसी ने 1,200 करोड़ रुपये की क्रिप्टो धोखाधड़ी के पीछे केरल के व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की
केंद्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा निषाद के और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिन्होंने कथित तौर पर 'मॉरिस कॉइन क्रिप्टोकरेंसी' लॉन्च करने के नाम पर जमाकर्ताओं को लालच दिया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा कि उसने केरल के एक व्यवसायी की संपत्ति कुर्क की है, जिसने कथित तौर पर 900 से अधिक निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी की पेशकश के नाम पर 1,200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
केंद्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा निषाद के और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिन्होंने कथित तौर पर 'मॉरिस कॉइन क्रिप्टोकरेंसी' लॉन्च करने के नाम पर जमाकर्ताओं को लालच दिया था।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के तहत उन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है, जिसमें "निषाद के और उनकी कंपनियों के कई बैंक खातों में शेष राशि, अचल संपत्ति शामिल है, जिसमें निषाद के के करीब एक सहयोगी की भूमि और भारतीय रुपया के बराबर है। एक करीबी सहयोगी द्वारा अपराध की आय से खरीदी गई क्रिप्टोकरेंसी"।
कुर्क की गई संपत्ति का कुल मूल्य 36.72 करोड़ रुपये से अधिक है।
एजेंसी ने कहा, निषाद के, लॉन्ग रिच ग्लोबल, लॉन्ग रिच टेक्नोलॉजीज और मॉरिस ट्रेडिंग सॉल्यूशंस जैसी अपनी कंपनियों के माध्यम से "मॉरिस कॉइन क्रिप्टोकरेंसी के लॉन्च के लिए शुरुआती सिक्के की पेशकश की आड़ में निवेशकों से जमा राशि एकत्र की।" ईडी ने एक बयान में कहा, "निवेशक मशहूर हस्तियों की उपस्थिति में प्रचार कार्यक्रम आयोजित करके, निवेशकों को वेब-आधारित अनुप्रयोगों के माध्यम से प्रत्येक निवेशक को ई-वॉलेट के प्रावधान द्वारा आकर्षक वेबसाइटों से परिचित कराकर प्रभावित हुए।"
यह आरोप लगाया गया कि निवेशकों को "धोखा" देकर एकत्र की गई राशि निषाद के और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित विभिन्न कंपनियों के माध्यम से ली गई थी। ईडी ने कहा कि जनता से ली गई जमा राशि अवैध थी और बिना किसी नियामक एजेंसी की वैधानिक अनुमति के थी। "यह एक पोंजी योजना थी और निवेशकों को बहुत अधिक रिटर्न का लालच दिया गया था। प्राप्त धन का उपयोग अचल संपत्तियों, विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी, लक्जरी कारों की खरीद और लक्जरी होटल और रिसॉर्ट में खर्च करने के लिए किया गया था।"
एथेरियम, बीटीसी, बीएनबी, वाईएफआई, वीईटी, एडीए और यूएसडीटी जैसी क्रिप्टोकरेंसी, पूरी तरह से 25.82 लाख रुपये (25,82,794 रुपये) से अधिक मूल्य की पाई गईं और अपराध की आय से खरीदी गई सभी क्रिप्टोकरेंसी को "रूपांतरित" किया गया। भारतीय रुपया और ईडी द्वारा संलग्न, यह कहा।
सवाल आपके जवाब हमारे
1. क्या मैं मॉरिस कॉइन में निवेश कर सकता हूं?
मॉरिस कॉइन एक वास्तविक क्रिप्टोक्यूरेंसी नहीं है और अब तक उनकी वेबसाइट और सेवा की समीक्षा करने पर, यह सत्यापित किया जाता है कि भारत में मॉरिस कॉइन की वैधता और वास्तविकता की पुष्टि करने वाला कुछ भी नहीं है और यह एक अच्छा निवेश विकल्प नहीं है।
2.क्या मॉरिस सिक्का असली है?
डेवलपर्स के अनुसार, मॉरिस कॉइन एक क्रिप्टोकरेंसी है जिसे ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मॉरिस सिक्का किसी भी एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, जिससे व्यापार करना असंभव हो गया है।
3.क्या मॉरिस कॉइन एक क्रिप्टोकरेंसी है?
मॉरिस कॉइन को कभी भी किसी भी क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध नहीं किया गया था। लोगों को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने से पहले उस पर गहन शोध करना चाहिए। कॉइनमार्केटकैप के अनुसार। com', दुनिया में कम से कम 8,000 क्रिप्टोकरेंसी सूचीबद्ध हैं और हम यह नहीं कह सकते कि उनमें से कौन सी वास्तविक हैं।
क्रिप्टो क्या है?
4. क्रिप्टोक्यूरेंसी क्या है?
जिसे क्रिप्टो-मुद्रा या क्रिप्टो कहा जाता है, मुद्रा का कोई भी रूप है जो डिजिटल या वस्तुतः मौजूद है और लेनदेन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है। लेनदेन को रिकॉर्ड करने और नई इकाइयों को जारी करने के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली का उपयोग करने के बजाय, क्रिप्टोकरेंसी के पास केंद्रीय जारी करने या विनियमित करने वाला प्राधिकरण नहीं है।
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